Росфинмониторинг вакансии Москва
-
BI-аналитик
- Удаленная работа
- Опыт: более 6 лет
- Полная занятость
- Web3 Tech — ведущий разработчик продуктов на основе блокчейн-технологий, создатель блокчейн-платформы «Конфидент», включенной в реестр российского ПО. Мы реализовали Национальную систему дистанционного электронного голосования, разработали блокчейн-платформу для Федеральной налоговой службы, создали ...
Web3 TechМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняРуководитель по экономической безопасности
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Условия: Конкурентная заработная плата; Официальное трудоустройство, комфортный офис в
- Требования: Высшее образование; Опыт работы в финансовой организации (крупный банк / финансовая группа) на аналогичной руководящей позиции не менее пяти лет; Опыт обеспечения комплексной безопасности организации; Опыт проведения служебных
Москванайдена шесть дней назадГлавный специалист службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Составление и направление в Уполномоченный орган
- Условия: Стабильный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования. Официальное Оформление
- Требования: Высшее образование. Наличие сертификатов об участии в специализированных семинарах по теме актуальных
ПересветМоскваБухгалтер в единственном лице (Маркетплейсы)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Ведение бухгалтерского, налогового и управленческогоучета в единственном числе одного юридическоголица
- Условия: Работа в крупной, Российской компании; Оформление и соблюдение ТК РФ; График работы 5/2, с 09.00 до 18.00;
- Требования: Работа с маркетплейсами; Работа по договорам комиссии; Учет выпуска готовой продукции по договорам подряда;
Бронницкий ЮвелирМоскваВедущий экономист специальных мер и взаимодействия с уполномоченным органом
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься: Принимать запросы Росфинмониторинга и направлять ответы банка; Взаимодействовать с подразделениями Банка по поиску и сбору информации, контролировать сроки исполнения и качество предоставленной информации; Участвовать в подготовке отчетности/ведении статистики; Консультировать ...
Альфа-БанкМоскваРуководитель проектов
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Формировать и согласовывать долгосрочную стратегию развития ИТ‑продукта с учётом требований законодательства
- Условия: Оформление по ТК РФ; Заработная плата в рынке труда, ежеквартальные премии по результатам работы; График
- Требования: Высшее образование (Математика, бизнес-информатика, информационные системы); Опыт работы над проектами
Контроль МосквыМоскваОтветственный сотрудник ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Осуществление функций специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего
- Условия: Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей; Официальное трудоустройство в полном соответствии
- Требования: Высшее юридическое или экономическое образование или иных специальностей, при условии соответствия квалификационным
КБ СоколовскийМоскваСпециалист по финансовому мониторингу
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Разработка и актуализация
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля,
- Мы предлагаем: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Конкурентный уровень дохода. Официальное трудоустройство
МоскваГлавный специалист отдел проверки кооперации управления экономической безопасности
- от 145 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Какие задачи нужно будет решать: Проверять финансовое состояние и деловую репутацию действующих и потенциальных контрагентов Компании, участников коопераций контрагентов для целей их аккредитации на выполнение изыскательских, проектных, строительных работ, оказание услуг и поставки товаров, проверки ...
Публично-правовая компания Военно-строительная компанияМоскваКазначей (ГОЗ+ВЭД)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль заявок на оплату на соответствие лимитам Бюджетов; Ведение Платежного календаря; Подготовка
- Условия: Уровень дохода обсуждается с финальным кандидатом. Официальное трудоустройство‚ согласно ТК РФ. График
- Требования: Высшее или среднее профессиональное образование в области финансов, экономики или бухгалтерского учета;
Группа компаний VRМоскванайдена шесть дней назадПомощник юриста
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Условия: Оформление по ТК РФ с первого дня
- График работы: 5/2 с 9:30 до 18:30 Работа в офисе компании Наставничество опытного руководителя Дружелюбная команда и поддержка на всех этапах
Ломбард Топ займМоскваЮжнаяСпециалист по финансовому мониторингу
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с 115-ФЗ. Разработка и актуализация
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля,
- Мы предлагаем: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Конкурентный уровень дохода. Официальное трудоустройство
МоскваОтветственный за ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- до 20 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Частичная занятость
- Мы — развивающаяся аудиторская компания. Ищем специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица, ответственного за реализацию ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Ключевые требования к кандидату: Образование и опыт: Высшее образование по направлениям «Экономика и управление» или «Юриспруденция». ...
БК БИЛЛИОНМоскваПроектный менеджер (блокчейн, цифровые активы, ЭПР)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: работу над инновационным проектом в сфере цифровых активов и блокчейна в Банке; конкурентную заработную плату + бонусы по результатам работы; полис дополнительного медицинского страхования; дополнительные выплаты для сотрудников Банка; возможность профессионального роста в динамично развивающейся компании.
ТольяттихимбанкМоскваСпециалист по финансовому мониторингу (СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: проведение финансового мониторинга операций клиентов в соответствии с законодательством РФ (115-ФЗ);
- Условия: работа в крупной федеральной сети ломбардов; оформление по ТК РФ; график работы 5/2 с 09:00 до 18:00;
- Требования: опыт работы в сфере финансового мониторинга, комплаенса, внутреннего контроля или в ломбарде от 2-х лет;
ЛОМБАРДМОСКРЕДИТМоскваСтрогиноГлавный специалист в службу финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
- Условия: Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45,
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением
МоскваРуководитель направления Финансового Мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскваЮрист по недвижимости
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Требования: Юридическое образование. Знание ГК РФ, законов о регистрации недвижимости. Опыт работы в Агентстве недвижимости в аналогичной должности обязателен от 2х лет. Уверенное знание гражданского, семейного и жилищного законодательства РФ. Внимательность к деталям, системное мышление, умение выстраивать цепочку
Агентство Недвижимости ИнфинитиМоскванайдена сегодняPresale manager на направление - AML
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Мы предлагаем: Офис или Гибрид в Москве в БЦ класса В+ в 1 минуте от метро Октябрьская; Оформление в соответствии с ТК РФ, премии по результатам работы; ДМС со стоматологией; Работа в международной распределенной команде профессионалов; Свобода действий, возможность привносить новые идеи; Профессиональное развити
КонсалтикаМоскваОктябрьскаяПомощник юриста
- 40 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Условия: Оформление по ТК РФ с первого дня
- График работы: 5/2 с 9:30 до 18:30 Работа в офисе компании Наставничество опытного руководителя Дружелюбная команда и поддержка на всех этапах
Ломбард Топ займМоскваЮжнаяrteter
Найдено вакансий: 66